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涉案流水11亿元!一起电信诈骗案牵出一个特大帮助信息网络犯罪团伙

  原标题:涉案流水1.1亿元!一起电信诈骗案,牵出一个特大帮助信息网络犯罪团伙

  近日,台州市椒江公安分局发布一起案件:今年1月,椒江公安分局白云派出所从一起普通的电信诈骗案件入手,深挖细查,破获一起特大帮助信息网络犯罪团伙。铲除黑灰产业窝点2处,抓获犯罪嫌疑人14名,冻结银行卡50余张,涉案流水达1.1亿余元。

  1月中旬,白云派出所民警陈诗在梳理案件时发现:2020年4月份,市民金某被网络刷单形式骗走25000元。经过对案件的重新研判,分析资金流向,发现厉某亮等人(台州天台县人)存在重大作案嫌疑,涉案银行卡每天流水高达数十万至几百万。

  主办民警谢礼意识到,这很可能只是案件的冰山一角。案件上报后,公安分局副局长王群力立即组织分局反诈中心、技侦、网警等部门围绕案件线索,开展侦查工作。经过前期的秘密侦查,确定了犯罪团伙的组织结构及窝藏地点。

  2月17日,白云所民警奔赴台州天台,全力投入到案件侦破工作中。抓捕厉某亮等人之后立即展开突审。厉某亮交代去年3月份,初中同学於某男找到他,让他以每套300元的价格办理几套银行卡出来卖给他用于境外网络赌博、诈骗。由于当时厉某亮正好缺钱,同学又找上门,就答应了。

  随后民警抓获犯罪嫌疑人於某男,在证据面前,於某男交代,自己以每套300元的价格从表兄弟、同学处共收购了20多套银行卡,并以1000每套的价格卖给他的朋友丁某魁,确定了其余几名犯罪嫌疑人的身份和藏匿地点后。白云派出所民警在天台连续作战五天五夜,陆续将丁某魁等10名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

  据了解,1994年出生的丁某自2020年以来,通过和境外电信诈骗份子勾结,向老家的朋友於某男等人,以每套二、三百元的价格从亲戚、朋友处购得手机卡、银行卡、u盾、身份复印件等物。随后,丁某再以邮寄方式以每套7、8千元的价格及每张卡流水一定的比例抽成贩卖给越南、缅甸等境外的卖家。境外买家以此信息用来电信诈骗、等违法犯罪活动。

  经民警调查,从去年4月份开始,丁某魁累计贩卖50多套银行卡,通过银行卡转账的方式帮助境外电信网络犯罪团伙转移涉案资金1.1亿元。

  目前,丁某、於某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被采取强制措施,案件仍在进一步侦查中。

  “实名不实人”的电话卡和银行卡,不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗,还会用来进行网络诈骗、网络赌博、洗黑钱等违法犯罪活动,而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账,难以追查和打击。

  《中华人民共和国刑法》第177条规定,非法持有他人信用卡,数量较大的;使用虚假的身份证明骗领信用卡的;出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或以虚假的身份证明骗领信用卡的,涉嫌妨害信用卡管理罪。

  最高法、最高检2019年联合发布的《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》明确,出售、出租、出借银行卡或支付账户为犯罪分子利用信息网络实施犯罪提供帮助,可能以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪追究责任。若情节严重,如为三个以上对象提供帮助的、支付结算金额20万元以上的、违法所得1万元以上的等,可处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

  ① 妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具,保护好登录账号和密码等个人信息,对于废弃不用的银行卡,应及时办理销户业务,并将卡片磁条毁损,不随意丢弃。

  ② 不出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具,以免造成更大的经济损失,并承担法律责任。

  ③ 一旦发现买卖银行卡的犯罪行为,应及时向公安机关举报,配合公安机关或发卡银行做好调查取证工作,共同维护公平诚信的良好社会秩序。